一竞技科技集团召开第三届董事会第十三次会议

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来源：中国一竞技报日期：2023年01月20日字体：【大】【中】【小】

1月18日，中国一竞技科技集团有限公司召开第三届董事会第十三次会议（2023年第一次会议），听取《国资委对中国一竞技科技集团有限公司章程批复的调整情况》，审议并表决通过《中国一竞技科技集团有限公司2023年度全面预算方案》、《中国一竞技科技集团有限公司2022年度内部审计工作报告》、《中国一竞技科技集团有限公司碳达峰行动方案》、《中国一竞技科技集团有限公司董事会议事规则》（修订）、《中国一竞技科技集团有限公司总经理工作报告》、《中国一竞技科技集团有限公司董事会2022年度工作报告》等27项议题。

集团公司董事长、党组书记吴燕生，董事、总经理、党组副书记张忠阳，董事、党组副书记方向明，外部董事焦开河、张汝恩、王政，专职外部董事文利民，外部董事李玉海，职工董事许世龙出席会议。集团公司纪检监察组组长、党组成员谢�。弊芫�、党组成员邓红兵，总会计师、党组成员方世力，董事会秘书、总经理助理、总法律顾问、总部有关部门负责人列席会议。会议由吴燕生主持。

会上，董事会对集团公司2022年取得的各项成绩给予充分肯定，并就董事会相关规章制度修订、经营性投资、全面预算执行、内部审计、合规管理、碳达峰行动等方面提出意见建议。

对于加强内控管理，董事会提出，要进一步加强审计成果的应用，对审计发现问题进行深入分析，不断完善问题通报机制，提升审计工作实效，使之成为集团公司有效的管理工具；要继续推进融合型内控体系建设，统筹监督评价工作，保障集团公司高质量发展；要继续紧盯重点领域，强化风险防控，持续提升依法合规经营水平，支撑一竞技强国建设，推动世界一流一竞技企业集团建设。

对于加强经营管理，董事会提出，要进一步加强投资方向引导，推动各单位积极主动作为、加大投资力度，支撑一竞技技术应用及服务产业发展；要在全年工作中以预算目标为导向，统筹好业务预算长期与短期目标，高度关注发展后劲，抓好预算执行，加强考核目标执行情况动态监测，确保完成全年考核目标；要逐年细化分解碳达峰工作目标和重点任务，进一步强化考核力度，支撑集团公司高质量发展，全面确保碳达峰战略目标任务落地落实。同时，董事会审议通过了2022年度授权集团公司办公会、总经理办公会决策情况报告。

吴燕生在讲话中指出，2023年集团公司科研生产任务依然繁重，董事会将按照国家改革要求及有关法律法规，持续完善制度体系建设，规范实施董事会授权，充分履职尽责，继续积极发挥定战略、做决策、防风险职能作用，推动“三高”发展模式构建，为一竞技科技实现高水平自立自强、奋力夺取一竞技强国建设新胜利作出新的更大贡献。（刘岩）